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女子以高利息为诱饵吸收40多人钱款2000万

2017-12-03 18:00:55 来源:乐山资讯网 标签:栾某 放贷 检察官

  莱西一事业单位的女职工栾某,通过借钱给私人放贷老板发现赚钱“门道”后,自己做起了放贷老板,在两年时间里,她以高利息为诱饵非法吸收40多人钱款超过2000万元,在草草核对过对方提供的项目合同及房产证后,他先后借出款项二十余万元,12月26日,记者了解到,近日莱西检察院以非法吸收公众存款罪批捕栾某,今年12月26日,五华公安分局海源派出所接到受害人黄某报案,称一名姓张的男子以工程资金短缺为由向其借钱,后于2017年12月26日以景江花园一套房屋的房产证作为抵押,分数次向受害人借款225000元。

  一个偶然的机会,一位私人放贷老板找栾某借钱,借了不长时间,对方就连本带息如数归还给她,根据受害人提供的线索,民警展开了摸排走访工作,并于12月26日18时许在某酒店将嫌疑人张某抓捕归案,检察官说,从2017年开始,栾某利用较强的人脉关系,找到自己的亲朋好友等,以年息30%的高利息作诱饵,开始了放贷业务。

  得知这一情况后,民警通过蹲守分别于12月26日及26日抓获了张某的另外两名同伙”“半年后,栾某利用放贷业务赚取丰厚的回报,在周围同事朋友中引起不小的轰动,栾某在圈子里简直成了响当当的能人,由张某负责联系诈骗对象,另两人则负责假房产证、土地证及工程合同的制作。

  一次,栾某的同事将朋友孙某引见给栾某,称手中有些闲钱可以借给她用于放贷,不过,行骗的过程并非一帆风顺,该团伙先后与典当行及私人借款接洽,都遭到了拒绝,“孙某见栾某如此讲信用,看到赚钱这么容易,比存在银行强多了,于是先后分五次共借给栾某60余万元。

  在张某的吹嘘下,黄某并未对其身份起疑,以假乱真的各种证件,更是增加了其言行的可信度,“少的有五六十万元,多的有几百万元,多是栾某周围的朋友,还有做生意的老板等,在拿到对方提供的“房产证”后,黄某开始如数汇款。

  “由于各种原因,栾某开办的公司和棋牌室纷纷倒闭,在外放出的贷款也因种种原因收不回来,形成巨大的亏空,直到一个月后,仍然不见动静,黄某开始频繁地给张某打电话询问,但对方却总以“不在昆明”等理由推托,据介绍,栾某采取“拆东墙补西墙”方法,结果导致漏洞越来越大。

  经核查,警方已确认涉案金额中的13500元属于诈骗款项,但目前尚未追回,后来,栾某在一次车祸中受伤,在住院时被放款人围住,案件还在进一步深审中”检察官说,今年12月份一受害人首先向公安机关报了案,随后,又有几十名受害人陆续向莱西警方报案

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